本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：长春市z6尊龙食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱先明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》 、《长春市z6尊龙食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律 法 规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要 程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数77,197,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-036

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》
1、议案内容：

原监事孙观辰先生由于个人原因，辞去公司监事职务，经股东提名任命赵志
刚先生出任公司监事。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 7 日在全国中小企业股
份转让系统 （www.neeq.com.cn）上披露的《长春市z6尊龙食品股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-029）。
2、议案表决结果：

同意股数 77,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情
况

孙观辰 监事 离职 2020 年 5 月 22 日 2020 年第三 审 议 通
次 临 时 股 东 过

大会

赵志刚 监事 任职 2020 年 5 月 22 日 2020 年第三 审 议 通
次 临 时 股 东 过

大会

四、备查文件目录
《长春市z6尊龙食品股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

长春市z6尊龙食品股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 22 日